Panama, vergi kaçırmak isteyenler için öteden beri cazip bir
adres. 42 ülkede faaliyet gösteren Panama bandıralı yüzer-gezer
hukuk şirketi “Mossack Fonseca”ya ait kırk yıllık belgelerin
sızdırılmasıyla küresel suç ekonomisinin bir ayağı daha deşifre
edildi. Bunun bir örneğini 1991'de patlak veren “BCCI Skandalı”yla
görmüştük. Pakistan'lı banker Ağa Hasan Abedi tarafından kurulan ve
1980'de İngiliz Merkez Bankası'ndan lisans alarak 69 ülkede şube
açan “Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası(BCCI)'nın kara para
akladığı, gizli servisleri ve uyuşturucu baronlarını finanse ettiği
ortaya çıkmıştı. New York Savcısı Robert Morgenthau ise, “Bu
dünyada şimdiye kadar tanık olduğumuz en büyük mali sahtekârlıktır”
demişti.
Cayman Adaları'ndaki gizli hesaplardan beslenen “banka(BCCI)
içindeki banka” kıtalar arası uyuşturucu madde, silah, vergi
kaçakçılığından veya rüşvetten gelen milyarlarca doları aklayıp
yeniden yatırıma dönüştürüyordu. Böylece vergi cennetlerinde
biriken sermaye kirli parayla karışıp harmanlanıyordu. “Banka
içindeki banka” dünyaca ünlü sanayi ve ticaret kuruluşları ve
bankayı da satın almıştı. Bu bankalar arasında 3 ABD bankası da
vardı. Uzun yıllar CIA ajanı olarak beslenen, sonra da uyuşturucu
kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD tarafından devrilen
Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega'nın değişik isimlerle bu
bankada gizli hesapları vardı. “Suçun Derebeyleri” kitabının yazarı
Jean Ziegler'in dediği gibi örgütlü suç, her türlü şeffaflığın
dışında ve neredeyse mükemmel bir gizlilikte çalışıyor, böylece kâr
maksimum seviyeye ulaşıyor ve baş döndürücü bir hızla artı değerini
yaratıyordu.
“Mossack Fonseca belgeleri”nin skandal boyutunun “BCCI”den yüzlerce
kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. 11 milyondan fazla belgenin
sızdırıldığı belirtiliyor. Ülkelerindeki vergi sisteminden kaçan
paralar “off shore” hesaplarda yatırımlara dönüşerek çifte kâr
sağlanmış gözüküyor. Her yıl milyarlarca dolar para “offshore
hesaplar” ve kağıt üstündeki şirketler aracılığıyla yasal finans
kurumlarında açılan tünellerden kılık değiştirmek suretiyle gözden
kayboluyor. Bu işlemler için büyük paralar, rüşvetler, komisyonlar
dönüyor ortada.